Empresas fantasmas e contas de familiares movimentaram R$ 54 milhões em esquema criminoso em MT

Uma investigação da Polícia Civil revelou um esquema de lavagem de dinheiro ligado ao tráfico de drogas que movimentou cerca de R$ 54 milhões entre 2022 e 2024 em Mato Grosso e outros estados.

A ação faz parte da operação Conluio Pantaneiro, que resultou na prisão de pelo menos 10 pessoas e no cumprimento de dezenas de ordens judiciais em Mato Grosso, São Paulo e Paraná.

De acordo com as investigações, o grupo utilizava empresas de fachada para ocultar a origem ilícita do dinheiro. Os negócios envolvidos no esquema atuavam em diversos setores, como sorveteria, transporte de cargas, mercado imobiliário, salão de beleza, consultorias, distribuidoras de bebidas e serviços de terraplanagem.

Uma das principais empresas usadas funcionava no ramo de instalação e manutenção de ar-condicionado, na cidade de Cáceres. Segundo a polícia, o proprietário movimentou grandes valores por meio de contas pessoais e empresariais, recebendo mais de R$ 4 milhões apenas em 2023.

A investigação também identificou o uso de contas bancárias de familiares dos suspeitos, incluindo esposas de integrantes do grupo, para dificultar o rastreamento do dinheiro pelas autoridades.

Uma das investigadas, apontada como parte do núcleo financeiro da organização, movimentou mais de R$ 2,4 milhões em dois anos, parte do valor sem origem comprovada.

Além da lavagem de dinheiro, as apurações indicam a atuação direta do grupo no tráfico de drogas. Entre junho e agosto de 2023, foram identificados ao menos seis carregamentos que somaram cerca de 2,7 toneladas de pasta base de cocaína.

Segundo a polícia, a organização criminosa possuía uma estrutura bem definida, com divisão de funções entre os integrantes, incluindo logística, transporte, distribuição e gestão financeira.

Ao todo, foram cumpridos 62 mandados judiciais, entre prisões, buscas, bloqueio de contas bancárias e sequestro de veículos.

As investigações continuam e novas fases da operação não estão descartadas, já que a polícia busca identificar outros envolvidos e aprofundar o rastreamento dos recursos movimentados pelo grupo. Com informações: Terra Mt.