PF faz operação contra grupo suspeito de movimentar R$ 120 milhões em fraudes digitais

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quinta-feira (21) a Operação “Cyber Trap”, que mira uma organização criminosa suspeita de atuar em fraudes bancárias eletrônicas e lavagem de dinheiro.

Ao todo, foram cumpridos 10 mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão nas cidades de Campo Grande e Campo Limpo Paulista, além de medidas de bloqueio patrimonial.

Segundo a investigação, o grupo teria movimentado mais de R$ 120 milhões por meio de criptomoedas e empresas de fachada utilizadas para ocultar valores obtidos ilegalmente.

As investigações começaram em 2023, após a Caixa Econômica Federal comunicar à Polícia Federal a existência de um site voltado para comercialização de cartões bancários fraudados.

A partir das informações levantadas, os investigadores identificaram o principal suspeito, que teria ligação com Campo Grande.

Com o avanço das diligências, a PF identificou outros integrantes da organização e um sofisticado esquema de ocultação patrimonial.

Durante o cumprimento das ordens judiciais, os policiais apreenderam celulares, computadores, veículos, joias, dinheiro em espécie, criptoativos, imóveis e outros bens ligados ao grupo investigado.

Os suspeitos poderão responder por crimes de fraude bancária eletrônica, organização criminosa e lavagem de dinheiro. Com informações: Diario Digital.