EDITAL DE CONVOCAÇÃO

COMPANHIA MATE LARANJEIRA - CNPJ. 03.719.820/0001-26 - EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIAFicam convocados os senhores acionistas da COMPANHIA MATE LARANGEIRA a reunirem-se, em Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária, que serão realizadas, cumulativamente, na sede social, na cidade de Navirai, Estado de Mato Grosso do Sul, na Rodovia MS 141 – Km 18, s/n, área rural de Navirai, Cep: 79.950-000 – Fazenda Santa Rosa, Escritório Sala 1 e 2, no dia 26 abril de 2022, instalando-se, em primeira convocação, às 13:00 (treze) horas, e em segunda convocação, com qualquer numero de acionistas, às 13:30 (treze e trinta) horas, a fim de deliberarem sobre as seguintes ordens do dia: Assembleia Geral Ordinária: a) leitura, discussão e aprovação do Balanço e das Demonstrações Contábeis do exercício social encerrado em 31/12/2021; b) destinação do resultado do exercício; c) fixar a verba global anual de remuneração da Diretoria para o próximo exercício, de acordo ao artigo 8º do estatuto social; d) fixar os honorários do Conselho Consultivo para o próximo exercício. Assembleia Geral Extraordinária: a) Reversão de Dividendos não recebidos referente ano base 2017; b) Outros assuntos de interesse social.

Navirai – MS., 07 de Abril de 2022.

Raul Francisco Mendes Prates – Presidente